美国司法部近期宣布破获一个以中国公民为核心的跨国电信诈骗集团，该团伙长期针对美国老年人实施精准诈骗，涉案金额高达6500万美元。在加利福尼亚、纽约和密歇根三州的联合执法行动中，25名嫌疑人被捕，另有3人被列入联邦大陪审团起诉书。值得关注的是，此次案件的突破得益于三位美国YouTuber的卧底调查，他们通过伪装受害者、录制对质视频等方式，为当局锁定犯罪嫌疑人提供了关键证据。
该诈骗集团以美国南加州为基地，至少从2019年起与印度诈骗呼叫中心勾结，团伙成员多为非法居留美国的中国公民。非法居留状态使他们更容易规避监管，频繁更换身份和住址。他们分工明确：一部分人假冒微软技术支持人员、美国国税局官员或银行雇员拨打诈骗电话，以“账户冻结”“涉嫌洗钱”等话术恐吓老年人；另一部分人负责接收受害者邮寄的现金或礼品卡，通过短租房中转、频繁搬家等方式逃避追踪。
诈骗分子的目标主要是独居老年人，其中包括加州圣地亚哥一位97岁的纳粹大屠杀幸存者遗孀。嫌疑人通过伪造政府文件和恐吓电话，诱骗她将全部积蓄转入指定账户，最终导致老人财产损失殆尽。类似案件在全美涉及数千名受害者，平均年龄超过75岁。
Scammer Payback（频道名“诈骗分子的报应”）与Trilogy Media的两位创作者展开协作，假扮成易受骗的老年人与诈骗团伙周旋。他们通过电话录音、视频对质等方式记录犯罪过程，并在YouTube频道发布揭露视频。例如，在2021年的一次卧底行动中，Scammer Payback假意应诈骗分子要求，将“现金包裹”送往南旧金山某地址，Trilogy Media团队则携带隐藏摄像机现场对接收件人，成功拍摄到嫌疑人张志毅（音译）的面部特征及认罪过程。
这些视频在YouTube获得数百万播放量，不仅引发公众关注，更成为执法部门的重要线索。美国检察官指出，YouTuber拍摄的视频直接帮助识别出张志毅、陈渡渡（音译）等核心嫌疑人。其中，张志毅被指控单独参与至少180万美元的诈骗交易，他通过短租房接收赃款、频繁更换住址以逃避追查，但最终在2025年8月19日于洛杉矶国际机场被捕。
美国司法部于2025年8月展开全国性突袭，在加州、纽约、密歇根三州逮捕25人，另有3人被列为在逃被告。联邦大陪审团起诉书指控该团伙犯有“串谋从事邮件和电汇欺诈”“串谋洗钱”等罪名。若罪名成立，主犯最高可面临40年监禁和100万美元罚款，洗钱罪则可处20年监禁及50万美元罚款。
除此次大规模逮捕外，司法部门近期还审理了另一起类似案件。中国公民刘加辞（音译，Jiaci Liu）因参与针对老年人的跨国诈骗串谋，于2025年8月22日被判处两年监禁。调查显示，刘加辞在2023年6月一周内，在南加州和亚利桑那州多地直接从七八十岁老年受害者处收取现金20.2万美元。2024年2月，当他前往一名63岁受害者家中取钱时被当场逮捕。
加利福尼亚南区联邦检察官亚当·戈登在声明中强调：“并非所有英雄都穿披风，有些拥有YouTube频道。”他表示，此次案件彰显了民间监督与执法部门协作的有效性，未来将继续探索技术手段打击跨国电信诈骗。
该案暴露了跨国犯罪集团利用“非法居留+短租房+虚拟货币”洗钱的新型运作模式，嫌疑人通过加密通讯工具和跨境资金转移逃避监管。美国司法部指出，此类犯罪网络常以中国公民为核心，与印度、东南亚的诈骗呼叫中心形成产业链，针对欧美老年人实施精准诈骗。
YouTuber的参与开创了“公众监督辅助司法”的新范式。不过，法律专家提醒，民间取证需注意合法性，避免因程序问题导致证据失效。此次案件中，创作者与FBI提前建立沟通机制，确保视频录制过程符合司法程序要求。
目前，25名被捕嫌疑人中已有18人被引渡至加州受审，案件仍在进一步调查中。美国司法部表示，将继续追查在逃人员，并推动与中国、印度等国的司法合作，切断跨国诈骗资金链。
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